British Columbia thực hiện luật chống rửa tiền mới

Chính quyền British Columbia đã chính thức đưa vào thực tiễn điều luật chống rửa tiền mới với mục đích cắt giảm số lượng người giàu tới casino.

British Columbia thực hiện luật chống rửa tiền mới

Hôm thứ 4, Tập đoàn Xổ số British Columbia (BCLC) thông báo hệ thống đo lường mới để kiểm soát dòng khách VIP từ châu Á đổ về không dứt tới các casino ở đây. Chính quyền sở tại cũng hi vọng sẽ dập tắt những lời đồn rằng BCLC không quan tâm gì tới việc thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Theo nguồn tin của Cachvaom88.net, cũng trong ngày thứ 4, các casino tại BC bị yêu cầu phải xuất hóa đơn cho khách mà sử dụng dịch vụ có giá trị từ $8k trở lên trong 1 hoặc nhiều giao dịch trong vòng 24 giờ. Các hóa đơn này sau đó sẽ phải nộp lên BCLC để bộ phận chống rửa tiền xem xét hàng ngày.

Nếu các casinos không nộp lại được hóa đơn cho BCLC thì sẽ bị điều tra và có thể phải tạm ngưng dịch vụ.

Các chính sách mới này đã được đệ trình từ tháng 12 bởi ủy viên Peter German. Ông được thẩm phán David Eby giao nhiệm vụ xem xét các quy chuẩn của BCLC và tìm hướng thắt chặt luật lệ. Báo cáo đầy đủ của ông German sẽ có vào ngày 31 tháng 3 năm nay.

Trong tuần này, các tài liệu được tiết lộ cho thấy những khách hàng lớn nhất của BCLC bao gồm cả những bà nội trợ và học sinh, những người không có nguồn thu nhập rõ ràng. Không ai biết BCLC còn che giấu bí mật gì nữa không, một khi BCLC bị buộc phải tham gia vào nghĩa vụ công khai thông tin.