Trung Quốc dừng hoạt động 2 ngân hàng vì có liên quan tới casino ở Macau

Nhà chức trách Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động của 2 hệ thống ngân hàng ngầm mà đã giúp đỡ trong việc chuyển tiền từ đại lục tới các casino ở Macau.

Trung Quốc dừng hoạt động 2 ngân hàng vì có liên quan tới casino ở Macau

Theo nguồn tin của nhà cái M88, hôm thứ 6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin rằng cảnh sát đã triệt phá 2 ngân hàng ngầm tại Thiều Quan – phía Bắc Quảng Đông.

2 ngân hàng này được cho là đã cho đi qua $3.1 tỷ, giúp đỡ hơn 10 nghìn khách hàng trên 20 tỉnh chuyển tiền qua Macau để đánh bạc.

Cảnh sát đã bắt giữ 7 cá nhân có liên quan. Cuộc điều tra đã bắt đầu từ đầu tháng 7 năm nay, sau khi cảnh sát lần theo 1 tài khoản đáng ngờ đã bị dừng hoạt động từ lâu bỗng dưng giao dịch lại với tổng số tiền $15 triệu qua 121 giao dịch trong năm ngoái.

Cuộc điều tra dẫn cảnh sát tới một người tên là Shen khi ông ta chuẩn bị chuyển tiền vào 1 tài khoản mang tên 1 công dân là Zhong trước chuyến đi chơi của Shen tới Macau. Zhong sau đó sẽ có nhiệm vụ đảm bảo rằng số Nhân dân tệ của Shen sẽ được chuyển thành đô la Hong Kong hoặc một loại ngoại tệ khác khi Shen đặt chân tới Macau.

Cảnh sát sau đó khám phá ra 148 tài khoản ngân hàng đáng ngờ mà băng nhóm này đã lập ra, sử dụng các tên giả. Tổng số tiền trong các tài khoản này hiện đã bị đóng băng.

Các hệ thống ngân hàng ngầm rất phổ biến ở Trung Quốc để nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát vốn khắt khe của nước này. Những ngân hàng này thường thu phí giao dịch khoảng 0.3 tới 0.7% trên mỗi giao dịch.

Trung Quốc trong vài năm nay đã bắt đầu mạnh tay với các hệ thống này. Đây cũng là một trong các nguyên nhân dẫn tới cuộc khủng hoảng doanh thu casinos kéo dài 27 tháng liên tiếp ở Macau.