Universal liên hệ Kazuo Okada tới 2 hoạt động trái phép khác

Tập đoàn Universal Entertainment Corp của Nhật đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết về ông trùm casino Kazuo Okada khi họ điều tra sâu hơn về các giao dịch trái phép của ông này trong quá khứ.

Kazuo Okada

Theo M88.com, Universal đã thông báo trên thị trường chứng khoán Nhật Bản vào hôm thứ 2 rằng họ đang điều tra thêm ít nhất 2 giao dịch kinh tế của Okada bị tình nghi là bất thường.

Giao dịch thứ nhất có liên quan tới một khoản cho vay vào tháng 2/2014 để “giao dịch đất đai” tại Hàn Quốc bởi Okada Holdings Ltd. Còn giao dịch còn lại diễn ra vào tháng 5/2016 khi Okada rút $16 triệu ra khỏi tài khoản ngân hàng của Tiger Resort Asia sử dụng séc ủy nhiệm chi của ông.

“Gần đây, Hội đồng điều tra đặc biệt để ý tới tình tiết ông Okada có thể bị tình nghi liên quan tới 2 hoạt động phi pháp khác nhau. Hội đồng đã quyết định điều tra”, Universal nói. “Hội đồng điều tra đặc biệt rắt quyết tâm để khám phá các vụ tình nghi này nhằm làm sáng tỏ bức tranh toàn cảnh và ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Công ty sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện với Hội đồng”.

Universal nói rằng họ đang điều tra xem liệu Okada có sử dụng chi nhánh Universal Entertainment Korea Co Ltd ở Hàn Quốc để tạo lãi suất chứng khoán cho khoản thỏa thuận tài chính trị giá $80 triệu cho Okada Holdings Ltd từ một chủ thể tài chính không được nêu tên hay không.

Universal hiện tại đã chắc chắn được rằng Okada đã không tuân theo trình tự quản lí nội bộ của công ty. Công ty chỉ ra: “Mặc dù lãi suất chứng khoán đã được hủy bỏ vào ngày 31 tháng 3, gần 170 nghìn đô la tiền lãi suất mà đáng ra phải được Okada Holdings Ltd trả cho chủ thể tài chính kia, đã được giải ngân bởi Universal Hàn Quốc”.

Trong thông báo về khoản tiền rút ra từ Tiger Resort Asia, Universal cho rằng đó cũng là một hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy trình nội bộ.

Lần đầu tiên Okada bị nghi ngờ là khi ông bị sa thải khỏi chức giám đốc của Wynn Resorts vào năm 2012 với cáo buộc hối lộ. Ông đã phủ nhận việc này.

Okada cũng bị điều tra bởi FBI khi ông trả $40 triệu đô la cho một nhà tư vấn ở Philippines vào năm 2010.

Đầu tháng này, Universal đã đình chỉ quyền lãnh đạo của Okada và Yoshinao Negishi – giám đốc mảng hành chính của Universal, sau khi khám phá ra 2 người này có những hành vi gian lận trong khoản cho vay trị giá $17.3 triệu, được chuyển tới một bên thứ 3 từ Tiger Resort Asia vào ngày 20 tháng 5 năm 2015.